ОАО «Универсальный коммерческий банк «Эра»
- Полное наименование
- ОАО «Универсальный коммерческий банк «Эра»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 1435 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 26.10.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО «Универсальный коммерческий банк «ЭРА» (УКБ «ЭРАБАНК») несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов — резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов — клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news