ООО «Коммерческий «Самолетбанк»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий «Самолетбанк»
- Город
- Химки, Московская обл.
- Номер лицензии
- 1610 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 27.11.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением КБ «Самолетбанк» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Самолетбанк» (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним соответствующие сообщения в Росфинмониторинг. Кроме того, кредитная организация не исполнила требования предписания Банка России, нарушала порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России. В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам — юридическим лицам, имеющим признаки фирм — «однодневок», наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд. рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября — первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана. В этот же период банк также активно участвовал в схемах транзитных платежей нерезидентов, которые проводились по его корреспондентским счетам с отдельными кредитными организациями и в общей сложности составили около 5 млрд. рублей. Уже после отзыва лицензии — задним числом — Самолетбанк был официально переименован в Коммерческий банк «Кредит-Контакт» (ООО).
Новости банка
Banking news