АКА Банк

Полное наименование

АКА Банк

Город

Москва

Номер лицензии

2057

Причина

отзыв лицензии

Дата

10.02.2005

Причина отзыва лицензии

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С сентября 2004 года в ОАО САКБ «АКА БАНК» резко возрос объем операций по выдаче наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Согласно отчетности банка за ноябрь и декабрь 2004 года им было выдано наличных денежных средств клиентам на сумму порядка 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не идентифицировал своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.