Сбербанк заблокировал карту после оплаты 250 руб. штрафа в Сбербанк-онлайн с IP из Доминиканы!

Цитата
nicksh60 пишет: Сбербанк заблокировал карту после оплаты с этой карты 250 руб. штрафа ГИБДД в Сбербанк-онлайн с IP из Доминиканы!

По 115ФЗ блочат не за оплату штрафов, а за приходные операции.
Сказки рассказываете...
Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”

Да уж...Как бы вроде стало удобно пользоваться электронными благами 21го века,но в последнее время стал задумываться всё больше о "матрас-банке"...Этот закон как раз работает против законопослушных граждан,нежеле преступников-отмывальщиков.Наверное от черномырдинского "Хотели как лучше,а получилось как всегда",мы не избавимся никогда!

Цитата
WizardU пишет: Автор топика что-то тщательно скрывает

Только по этим блокировкам достаточно всякого чудного можно встретить для понимания что эта современная безналичная тема - уже сейчас на некоторое время способна лишить доступа к собственным средствам находящимся в банке. А грядущее, при сохранении такого подхода к работе + с сокращением оборота наличных, будет особенно радужным и прекрасным.

Цитата
Sasha_appl пишет: К слову, никаких странных операций не выполняю, 2 раза в месяц получаю зарплату, периодически перекидываюсь с друзьями парой тысяч в долг.

Цитата
Gurin.s.a пишет: В Москве. Заблокировали карту. Минут 40 висел на телефонной чудо поддержки Сбера с целью доказать, что не на финансирование терроризма мне перевели 3*254 руб, а всего то за обед несчастный (но вкусный). В итоге разблокировали. Но, через пару месяцев 9 с чем то тысяч рублей со Сбера в МКБ на свой же счет - опять все заблочили нафиг

Нет ну всё равно бред какой то вот так попасть за рубежом из-за незначительных сумм это жесть полная.

Цитата
mikhail652007 пишет: Сумму операции никто не знает.

Просто приход на 150 тыс. руб. был в январе, оплата штрафа была в конце апреля, и выглядело так, что внезапно после оплаты штрафа карту заблокировали.