Бывший операционный директор компании Бернарда Мэдоффа Madoff Investment Securities стал шестым подозреваемым по делу о мошенничестве. В четверг он был задержан сотрудниками ФБР в своем доме на Манхэттене.
Бывший операционный директор компании Бернарда Мэдоффа Madoff Investment Securities стал шестым подозреваемым по делу о мошенничестве, сообщает агентство Bloomberg. Даниэль Бонвантр утром в четверг был задержан сотрудниками ФБР в своем доме на Манхэттене.
Как и предыдущие задержанные по делу о создании крупнейшей пирамиды по схеме Понци, Даниэль Бонвантр подозревается в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, фальсифицировании отчетностей, предоставлении ложных данных регуляторам и ложных налоговых деклараций. Адвокат задержанного Эндрю Дж. Фриш отказался от комментариев агентству.
Бонвантр сотрудничал с Мэдоффом с 1968 по 2008 годы. С его ведома компания Investment Securities утаивала существенные данные об инвестиционной деятельности и занижала долговые обязательства Мэдоффа на миллиарды долларов, считает следствие. С 1997 по 2008 год более 750 млн долларов сторонних инвесторов было использовано для финансирования деятельности фирмы и собственных торговых операций, пишет Bloomberg.
Сейчас Бонвантру грозит тюремное заключение длительностью около 77 лет, заявил представитель прокурора Манхэттена Прита Бхарара Юсил Скрибнер. 71-летний Берни Мэдофф уже сейчас отбывает срок в 150 лет после того, как признал свою вину в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Помимо тюремного заключения, на финансиста был наложен штраф в 170 млрд долларов, а жена Мэдоффа должна будет отдать государству 80 млн долларов, которые, как она ранее заявляла, принадлежат лично ей.
Отдельные претензии к Бонвантру есть у Комиссии США по ценным бумагам (SEC). В своем гражданском иске она заявляет, что помощник Мэдоффа фальсифицировал бухотчеты для мультимиллиардного мошенничества и незаконного личного обогащения, а также Мэдоффа и его семьи, пишет агентство.
«Обман такого размаха требует скоординированных усилий, — говорит директор отделения SEC в Нью-Йорке Джордж Канеллос. — Бонвантр сыграл важную роль, создавая видимость легитимности Madoff Investment Securities, хотя на самом деле компания теряла деньги и не могла существовать без мошенничества».
Нужно напомнить, что, благодаря Мэдоффу, SEC уже оказалась втянута в судебные разбирательства. В конце 2009 года два инвестора подали на Комиссию иски: Филлис Молчатски и Стивен Шнайдер обвинили SEC в том, что она проявила халатность и не выполнила свои обязанности, позволив фонду Madoff Investment Securities беспрепятственно работать на протяжении 16 лет. Истцы убеждены, что SEC знала об аферах Мэдоффа из многочисленных жалоб и указаний со стороны разных организаций и лиц. Молчатски хочет в судебном порядке вернуть себе 1,7 млн долларов, а Шнайдер, врач из Нью-Йорка, требует компенсации в размере 750 тысяч долларов, отмечает агентство.
Ранее свою вину и участие в обмане инвесторов признали бывший CFO Мэдоффа Франк ДиПаскали младший и экс-бухгалтер финансовой пирамиды Девид Дж. Фрилинг. Также в ноябре 2009 года были арестованы два программиста, Джером О’Хара и Джордж Перес, работавшие на Мэдоффа. «Они создали компьютерные коды и алгоритмы, которые ввели в заблуждение инвесторов и регулирующие органы и скрыли махинации Мэдоффа от окружающих», — уверяли тогда представители следствия.
Инвестиционный бизнес Мэдоффа на 30 ноября 2008 года насчитывал 4,8 тысячи клиентских счетов на сумму около 64,8 млрд долларов. Так называемая «схема Понци», по которой работал Мэдофф, предполагает, что участники, присоединившиеся к пирамиде раньше, получают выплаты из денег тех, кто вступил в схему позже них. Мэдофф признался в ходе процесса, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регулирующие органы и что не совершал никаких сделок, а просто перечислял все средства на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде прибыли.
Наталья ИЩЕНКО
