В среду оперативники Следственного комитета при МВД задержали двух бывших сотрудников коммерческого банка. Они подозреваются в причастности к попытке хищения более миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда России. В СК рассчитывают, что эти первые задержания заставят остальных участников преступной группы выдать себя.
Напомним, что в ноябре прошлого года неизвестный предоставил в операционное управление Центробанка два фальшивых платежных поручения от имени Пенсионного фонда. Центробанк начал перевод денег по этим поручениям на сумму в 1 млрд 250 млн. рублей на счет подставной фирмы, открытой в КБ «Кубань». Уже оттуда деньги по фиктивным договорам направлялись на счета других компаний со счетами в кипрском банке. После обнаружения факта мошенничества ЦБ удалось приостановить транзакции, а позже вернуть похищенные деньги на счета ПФР.
«Задержаны два топ-менеджера банка «Кубань», — сообщила «МК» руководитель пресс-службы СК МВД Ирина Дудукина. — У нас уже определен круг организаций и лиц, причастных к мошенничеству. Как вы понимаете, после этих задержаний сообщники начнут вести себя неосторожно, и это облегчит нам работу».
Удивительно в этой истории то, что личность непосредственного исполнителя, принесшего платежки, до сих пор не установлена. В конце января этого года председатель СК МВД Алексей Аничин посетовал, что основного подозреваемого следствию не удалось идентифицировать, и в ближайшее время задержать его не удастся.
— Камерам в ЦБ удалось заснять этого человека. У нас есть подозрения, кто это может быть, — прокомментировала этот момент Дудукина. — Ясно, что человек с улицы, неинформированный, не мог все это провернуть. Преступная группа, конечно, каким-то образом была связана с людьми в ЦБ и ПФР.
Заметим, что через пять дней после того, как фальшивки принесли в ЦБ, лицензия на осуществление банковских операций у работавшего с 1989 года КБ «Кубань» была отозвана, а уже в январе этого года банк признали банкротом. По данным ЦБ, банк не мог обеспечивать свои обязательства в связи с потерей ликвидности и предоставлял в надзорный орган недостоверную отчетность, скрывавшую реальное положение дел. То есть о неблагонадежности «Кубани» в Банке России знали заранее, однако миллиард рублей перевели без каких-либо дополнительных проверок.
На вопрос «МК» о причастности сотрудников (пусть и бывших) ЦБ к этой афере в Банке России ответили следующее: «Мы ничего не комментируем, все вопросы — к следствию. Вы, конечно, можете прислать нам официальный запрос, но ничего нового мы вам не скажем».
Игнат КАЛИНИН
