Вчера ФСФР аннулировала лицензии еще шести профучастников, пять из которых — «Евразия Кэпитал», «Депорт групп», ИК «Инфинити», «Импульскапитал» и «Капитал директ» — ранее были заподозрены Банком России в отмывании денежных средств. ЦБ передал в ФСФР информацию для проведения дальнейшей проверки. Причиной стало то, что компании проводили операции с признаками подозрительных сделок.
Ранее глава ФСФР Владимир Миловидов сообщал, что, по данным ЦБ, эти компании проводили подозрительные операции на значительные суммы: «Мы решили ввести для них запрет на проведение всех операций с финансовыми инструментами».
Основанием для вчерашнего отзыва лицензий стало то, что компании фактически не вели внутренний учет в 2009 и 2010 годах: не отсылали отчеты в ФСФР, не раскрывали информацию о собственных средствах и не представляли информацию о своем местонахождении. «Такие компании очень часто сложно найти, так как по факту они могут существовать только на бумаге. Первые попытки провести внеочередные проверки в этих компаниях увенчались «успехом»: компании найдены не были», — говорил ранее Владимир Миловидов. ФСФР не может сразу аннулировать лицензии, так как существует установленная законодательством процедура, которая может длиться несколько месяцев.
Вчера РБК daily в ФСФР сообщили, что компании были проверены службой в установленном порядке и «все они, по сути, являлись виртуальными».
Генеральный директор инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что сейчас на рынке существуют «десятки компаний, о которых ничего неизвестно, у них нет клиентской базы, по существу, они работают в интересах одного-двух клиентов-владельцев в целях отмывания денег». По словам
Антон ВЕРЖБИЦКИЙ
