ЕБРР впал в транс-схему

Как стало известно РБК daily, в неприятную историю попал Уралтрансбанк (УТБ), долей почти в 25% в котором владеет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Оказалось, что на 600 сотрудников нынче банкротящегося Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ) в УТБ были оформлены кредиты более чем на 130 млн руб. На прошлой же неделе обнаружилась мошенническая схема с обналичиванием денег по зарплатным проектам, где фигурировал Транскапиталбанк, в котором ЕБРР владеет долей более чем 28%.

Как заявил РБК daily cтарший помощник руководителя СУ СКП России по Свердловской области Александр Шульга, «сейчас отделом по особо важным делам расследуется дело по факту мошенничества на банкротящемся сегодня Баранчинском электромеханическом заводе, уголовное дело уже находится в производстве». Г-н Шульга рассказал, что дело заведено в отношении бывших руководителей БЭМЗ — Григория Карпунина и его супруги Екатерины Наумовой: проводится проверка по факту выдачи кредитов, которые сотрудники завода под гарантии его администрации якобы получили в Уралтрансбанке. Александр Шульга также отметил, что сейчас ведется дело о мошенничестве со списанными векселями УТБ, в котором тоже фигурируют бывшее руководство завода БЭМЗ и сотрудники банка. В самом УТБ от комментариев отказались.

В результате сомнительной схемы по страдало более 600 сотрудников завода, на которых повесили долг по кредиту. Представитель БЭМЗ Игорь Панов рассказал РБК daily: «Не исключено, что в компании был и зарплатный проект в банке УТБ, там много всего было накручено».

Представляющий интересы БЭМЗ адвокат Андрей Бельянский рассказал РБК daily, что УТБ подал заявление о включении его в реестр кредиторов на предприятии, но не представил договоры займа сотрудников, по которым завод выступал поручителем. Если претензии банка будут приняты, то внешний управляющий будет обязан предъявить требования о погашении долга к работникам. После этого новое руковод ство начало опрашивать работников, и для них это стало новостью — никто из сотрудников в банк за кредитом не обращался и денег не получал. Выяснилось, что кредиты оформлялись даже на умерших сотрудников. На каждого из них в УТБ было оформ лено 300—600 тыс. руб. кредита в целом на сумму порядка 132 млн руб., говорит г-н Бельянский.

Также на прошлой неделе стало известно, что управление по налоговым преступлениям ГУВД по Москве раскрыло мошенническую схему через зарплатные проекты, в числе которых фигурирует Транскапиталбанк, где ЕБРР владеет более чем 28%. Организовали «прачечную» представители армянской ОПГ: они оформляли выплату зарплат несуществующим сотрудникам фирм-однодневок, после чего обналичивали деньги через банкомат Транскапиталбанка, который предусмотрительно был размещен в недоступном для посторонних лиц подсобном помещении на территории хладокомбината.

В Транскапиталбанке РБК daily заявили, что в целях выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации банк осуществляет сотрудничество с представителями правоохранительных органов, а также провел соб ственное внутреннее расследование. Признаков незаконной банковской деятельности в процессе открытия счета вышеуказанной компании, установки и загрузки банкомата денежной наличностью в банке не обнаружили. В Транскапиталбанке уверяют, что обслуживание данного юрлица осуществлялось в рамках действующего российского законодательства.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития в России Ричард Уоллис пояснил РБК daily, что сотрудники ЕБРР входят в советы директоров Уралтрансбанка и Транскапиталбанка, решая стратегические задачи, и не занимаются решением оперативных вопросов. Более подробных комментариев г-н Уоллис дать не смог, поскольку не знаком с приключениями, случившимися с российскими банками.

АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ