Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработает поправки в законодательство, ужесточающие контроль за расходами VIP-персон и чиновников. Банки, действующие в России, обяжут уделять повышенное внимание операциям госслужащих и богачей, а также их супругов и близких родственников. Сегодня подобный порядок действует только в отношении иностранцев.
«Требуются изменения законодательства, в первую очередь связанные с контролем за VIP‑персонами и государственными чиновниками», — сказал в ходе вчерашней встречи с премьер-министром Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин. По его словам, соответствующие поправки уже готовятся, а их появление связано с новыми требованиями FATF (Financial Action Task Force — международная организация по борьбе с отмыванием денег). В пресс-службе РФМ вчера не смогли разъяснить, каким будет готовящийся в ведомстве законопроект. В прошлом году Росфинмониторинг предложил обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц. Предлагалось отслеживать операции чиновников, депутатов, сенаторов, а также их ближайших родственников. Под контроль должны были подпасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи. Но тогда негативно об инициативе отозвались банкиры, затруднившиеся определить критерии отбора «подконтрольных» клиентов.
Сегодня банки пристально следят только за операциями иностранных должностных лиц. Согласно действующей редакции закона «О противодействии коррупции», принимать на обслуживание таких клиентов разрешено только на основании письменного решения руководителя финансовой организации, предписывается также «принимать меры по определению источников происхождения» их денежных средств. Кроме того, банки должны уделять повышенное внимание операциям супругов и близких родственников иностранных чиновников.
В перспективе досконально проверять планируется финансовые операции российских чиновников вкупе с их родственниками. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности подобных мер. «Последние десять лет государство планомерно ужесточает меры контроля по соблюдению законодательства со стороны госчиновников и высших должностных лиц, — отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. — Данная мера является логическим продолжением усилий президента по борьбе с коррупцией. Однако большинство людей, которые подпадут под действие данных норм, уже нашли законные способы владения и управления своими активами, в частности с помощью или посредством иностранных компаний и трастов».
Иван ПЕТРОВ
