Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вышла на след команды хакеров, среди которых могут быть россияне. Эти неизвестные лица и стали ответчиками по иску комиссии. Более известным лицом иска оказался Parex Bank. По решению суда на счетах латвийского банка и его американского партнера — компании Pinnacle Capital Markets — заморожено $3 млн.
Суд округа Колумбия удовлетворил просьбу SEC и заморозил счет, открытый латвийским банком Parex в США, на котором было $3 млн. Это самая крупная замороженная на счету сумма по такого рода искам. Американских законодателей явно испугала распространившаяся практика использования иностранных банков для манипулирования акциями небольших компаний с нелегальным использованием средств клиентов американских брокерских контор.
Электронные взломщики и манипуляторы
Как говорится в судебном иске SEC, мошенники орудовали целый год — с декабря 2005 по декабрь 2006 года. Операция производилась в несколько ходов.
Сначала на собственные деньги они покупали акции небольших компаний, которые были представлены на бирже NASDAQ. Оборот по этим ценным бумагам был ничтожным или отсутствовал вообще. Соответственно, любая покупка или продажа акций могла резко изменить их цену. Для того чтобы расшевелить котировки, мошенники взламывали персональные компьютеры клиентов американских брокерских фирм и начинали самостоятельно управлять средствами ничего не подозревающих инвесторов. Старый пакет ценных бумаг продавался, а на вырученные средства приобретались акции неликвида. Волна покупок (приобретались тысячи, а в одном случае — миллионы акций) создавала видимость повышенного спроса. Котировки взмывали вверх, затем они так же внезапно обрушивались. Но махинаторов это уже не интересовало, они избавлялись от своих акций на пике котировок, оставляя пакеты с акционерным мусором в инвестиционных портфелях обманутых инвесторов.
Всего за год хакерам удалось получить почти $733 тысячи, которые и хранились на счетах в латвийском банке. А американские брокерские компании понесли ущерб почти в $2 млн, восстанавливая средства на счетах своих клиентов. Среди пострадавших SEC называет Fidelity Investments, Merrill Lynch & Co., Inc., Vanguard Brokerage Services, Charles Schwab & Co.
Личности злоумышленников не установлены
Возможность реализации всей схемы обеспечивал механизм анонимной торговли, которую и предоставлял Parex Bank. В июне 2002 года Parex открыл счет в американском банке Pinnacle Capital Markets. К декабрю 2006 года у Parex появилось уже 75 субсчетов, владельцами которых были как минимум 20 собственников, чьи личности не установлены. SEC лишь сообщает, что все они — граждане России, Латвии и британских Виргинских островов. При этом президент, вице-президент и глава совета директоров Parex Bank имели право открывать и совершать торговые операции с любого из 75 субсчетов, а также с основного счета. Parex неоднократно перебрасывал деньги между субсчетами и основным счетом.
SEC настаивает, чтобы суд принял решение о возмещении нанесенного хакерами ущерба и о выплате ими штрафа. Правда, сначала надо их поймать, ведь идентифицировать электронных преступников не так просто.
Глобальное мошенничество
Схема, использованная электронными мошенниками, стара как мир. Она известна как pump and dump («надуй и брось»). Но раньше ее использовали, как правило, мелкие жулики, которые всучивали неопытным инвесторам акции малоизвестных компаний (в Штатах их называют penny stock — «грошовые акции»). На волне роста спроса создатели фирмы избавлялись от собственных пакетов. Но финансовая глобализация и информатизация инвестиционного процесса позволила существенно оптимизировать схему. Теперь жуликам уже можно не светиться на американской земле, уговаривая людей купить акции и подвергая себя риску разоблачения. Делать это можно
Галина АНТОНОВА
