Сегодня сразу в трех офисах Мосстройэкономбанка, наблюдательный совет которого возглавляет Владимир Ресин, проходят обыски. По некоторым данным, сотрудники ГУВД нагрянули в кредитную организацию в связи с расследованием дела о мошенничестве на 15 млн долл. Ранее, в начале марта, аналогичные действия уже проходили в офисах банка.
Сотрудники главного следственного управления ГУВД Москвы в среду проводят обыски в офисах Мосстройэкономбанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. По данным собеседника, обыски идут в трех офисах в рамках расследования дела о хищении мошенническим путем 15 млн долл.
По данным Life News, причина следственных действий все та же — мошенничество в отношении чешской компании PPF. Ранее уже сообщалось о задержании некой предпринимательницы Екатерины Алабужиновой, также известной под именем Екатерина Вавилова. По данным источников портала, представители PPF Group попались на удочку мошенницы, пытаясь решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской
Как рассказали газете «Маркер» представители бывшего топ-менеджера PPF Мартина Шафера, структуры, близкие к нему, действительно передавали Вавиловой деньги. В частности, компания Zafarino Ltd., подконтрольная Шаферу, выдала компании Actual Investments Ltd, интересы которой тогда представляла некая Вавилова, кредит на 15 млн долл. на срок шесть месяцев с целью реализации коммерческих планов. Вскоре должник перестал платить по кредиту, кроме того, появились сомнения в подлинности личности заемщицы. Поэтому в июне 2009 года Zafarino обратилась в правоохранительные органы.
Между тем собеседники издания продолжают отрицать, что дело Вавиловой связано с ее обещаниями организовать встречу на уровне высокопоставленных должностных лиц с целью урегулирования корпоративного конфликта с Олегом Дерипаской.
При этом, отмечает «Маркер», в PPF признаются, что компания Шафера Zafarino Ltd по договору с PPF Investments предоставляла в 2007 году консультации миноритарным акционерам «Ингосстраха» относительно урегулирования конфликта с холдингом «Базовый элемент».
