Русский земельный банк, который Елена Батурина продала в конце прошлого года шести кипрским компаниям, раскрыл своих бенефициаров. Ими, как указано на сайте банка, являются шесть российских граждан: Резчиков А. Ю., Нестерова О. А., Алексеев С. Н., Воробьева А. А., Сердюк А. А., Шаронов И. Г. — у всех пакеты по 16,35%. При этом двое из них могут быть топ-менеджерами банка (фамилии и инициалы совпадают): это предправления Александр Резчиков и зампред правления Сергей Алексеев. До назначения в Русзембанк в конце 2009 г. они согласно отчетности банка работали в ЗАО «Интеко»: Резчиков — директором департамента финансов, Алексеев — начальником управления документального сопровождения.
На сайте есть и схема владения: шестеро россиян владеют своими пакетами через цепочку кипрских частных компаний и трастов. В начале стоят шесть компаний, которые в ноябре 2010 г. и выступали покупателями пакета Батуриной (98,12%). Это компании Xulaka, Stylileni, Elppop, Boaden, Kourinio, Fanjet, каждой из которых принадлежит по 16,35% акций Русзембанка. 100%-ными владельцами этих компаний являются соответственно Деспо Антониу, Джорджия Капсали, Хараламбос Михаэлидес, Мария Питта, Стелла Херодоту и Панайота Пападеметриу — граждане Кипра, проживают в Никосии. Все шесть компаний переданы своими владельцами-киприотами в шесть трастов. Бенефициарами трастов являются указанные шестеро россиян.
«Такое структурирование сделки стандартно используется в случаях, когда необходимо скрыть реального владельца, — рассказывает партнер Paragon Advise Group Александр Захаров. — Кипрские граждане, которые фигурируют в качестве владельцев трастовых и частных компаний, задействованных в такой цепочке, — это, как правило, сотрудники консалтинговых и аудиторских компаний, которые и структурируют эту сделку для реального владельца актива. Российские граждане, которые в подобных цепочках указываются в качестве бенефициаров трастов, обычно тоже являются номинальными держателями. Российские банки не обязаны раскрывать протектора траста — только бенефициаров. Между тем именно протектор дает указания по управлению трастом, осуществляет контроль. Обычно это и есть реальный собственник».
Захаров полагает, что цель многоступенчатой структуры собственности, которую показал Русзембанк, — скрыть реального владельца банка, которым скорее всего по-прежнему является Батурина. «После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы Батуриной могли понадобиться переупаковка собственности и перевод определенных активов на других лиц, ее бывшие подчиненные могли согласиться помочь», — считает Захаров.
Приемная Русзембанка не ответила за запросы «Ведомостей».
Работа такая
Граждане Кипра, которые значатся собственниками компаний — владельцев акций Русзембанка, оказывают услуги многим российским компаниям. Например, Михаэлидес, Питта и Пападеметриу значатся в списке аффилированных лиц «М. видео» на 31 марта 2011 г. В 2008 г. Пападеметриу также была аффилированным лицом в «Перекрестке», в 2003 г. имела отношение к «Евраз групп». Михаэлидес и Херодоту упоминаются в проспекте облигаций «Газпрома» от 2003 г.
Русский земельный банк
Коммерческий банк. Финансовые показатели (РСБУ, 31 марта 2011 г., «Интерфакс-ЦЭА»): активы — 5,2 млрд руб. (307-е место), капитал — 1,5 млрд руб. (218-е место), прибыль — 19 млн руб.
Светлана ПЕТРОВА, Наталия БИЯНОВА
