В Соцгорбанке, принадлежащем криминальному банкиру Матвею Урину, выявлены новые схемы по выводу активов. Владельцы кредитной организации пытались похитить средства, используя несуществующие ценные бумаги, фиктивные кредиты и фирмы-однодневки.
Общая сумма выведенных из Соцгорбанка средств составила 1,6 млрд руб., рассказал РБК daily близкий к ЦБ источник. Для выведения средств банк выдавал фиктивные кредиты, а также использовал недобросовестный депозитарий для учета несуществующих бумаг. По версии источника, владельцы Соцгорбанка утверждают, что летом 2010 года шесть человек взяли в Традо-банке и банке «Монетный двор» (из группы Матвея Урина) кредит на 180 млн руб. каждый (всего 1,08 млрд руб.). Эти средства якобы пошли на покупку ценных бумаг, которыми была оплачена сделка по приобретению Соцгорбанка в прошлом году. Однако по просьбе Банка России ФСФР провела проверку депозитария, где должны были учитываться бумаги, но там их не обнаружила, утверждает источник из ЦБ.
Позднее у Соцгорбанка были запрошены документы и видеозаписи, подтверждающие получение кредита у Традо-банка и «Монетного двора», но никаких доказательств сделки не обнаружилось. Как сообщил источник РБК daily, близкий к ЦБ, в Банке России полагают, что бывшим владельцам Соцгорбанка за него были выплачены деньги из имущества самого банка. Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга. Таким образом средства из банка были выведены.
Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам. Как рассказал источник в ЦБ, глава Банка России Сергей Игнатьев направил письмо с описанием противоправных действий генеральному прокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и директору ФСБ Александру Бортникову. По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии.
Ранее предполагалось, что деньги на покупку Соцгорбанка были выведены из Уралфинпромбанка (см. РБК daily от 29.04.2011). Вчера первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников сообщил РБК daily, что агентство пока не обнаружило переводов между «Монетным двором», Традо-банком и Соцгорбанком. Однако данных о ситуации в Соцгорбанке в АСВ пока нет, поскольку агентство пока не назначено конкурсным управляющим банка.
Игорь ПЫЛАЕВ
