Как сообщает «Маркер», Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на МВД. По словам банкиров, органы внутренних дел стали незаконно интересоваться мерами, принятыми банками по выявлению операций, связанных с отмыванием и легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В том случае, если данные сведения не будут предоставлены, правоохранители грозят банкам привлечь кредитные организации к ответственности.
В письме, адресованном генпрокурору Юрию Чайке, АРБ указывает, что запросы органов внутренних дел, направляемые в банки, противоречат закону. В них содержится требование о предоставлении информации. В частности, правоохранителей интересуют меры, принятые банками по противодействию операциям, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, а также связанных с финансированием терроризма.
В письме Чайке банкиры утверждают, что закон дает органам внутренних дел право требовать только сведения о клиентах (подозреваемых в отмывании и леглизации) и проводимых ими операциях. Например, в таких случаях МВД вправе требовать от банка выписку по счетам клиента, копий договоров, банковских карточек и т. п. Но к подобного рода информации не относятся меры, направленные на предупреждение сомнительных операций. Запрашивать такие сведения могут только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделение внутренних дел не относится, подчеркивают банкиры. Таким образом, позиция правоохранительных органов «необоснованна и противоречит действующему законодательству», говорится в письме АРБ генпрокурору. Обратиться к Чайке банкиров побудил и тот факт, что в запросах органов внутренних дел есть указание, что в случае неисполнения предъявленных требований банк будет привлечен к ответственности.
Татьяна ШИРМАНОВА
