Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги видных североафриканских политиков, чьи счета были заморожены решением Федерального совета Швейцарии. Об этом говорится в сообщении Национальной службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).
Регулятор проверил деятельность 20 финансовых организаций страны, занимавшихся весной этого года делами высокопоставленных чиновников из Туниса, Египта и Ливии.
В сообщении FINMA говорится, что результаты расследования показали, что в большинстве из 20 банков аудит велся должным образом, однако в четырех учреждениях не провели дью-дилидженс активов североафриканских чиновников.
При этом регулятор не приводит названий этих четырех организаций, заявляя лишь, что, возможно, в данных компаниях занимались отмыванием денег. Во всех недобросовестных учреждениях FINMA проведет дополнительные проверки.
Весной этого года на фоне вспыхнувших в Северной Африке массовых беспорядков страны Запада одна за другой накладывали санкции на активы арабских чиновников. В частности, в мае Швейцария и Австрия заморозили счета ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сообщалось, что только в швейцарских банках руководитель Ливийской Джамахирии лишился 360 млн швейцарских франков (415 млн евро).
