В Новосибирске вынесли приговор группе финансистов-нелегалов, которая с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них — за границу. Суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам. Тем не менее порядка 30 млн руб., арестованных на счетах подконтрольных бизнесменам фирм, обращены в доход государства.
Группу банкиров-нелегалов, проводивших, по версии следствия, незаконные банковские операции, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж считаются топ-менеджеры филиалов банков Владимир Усов и Вячеслав Бреусов. Техническими исполнителями называют Игоря Пряхина и Александра Колесника, пишет «Коммерсант».
Последние, по версии обвинения, управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент-банк». За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн руб., причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тыс. руб.
Следователи обвинили Владимира Усова, Игоря Пряхина и Александра Колесника в нелегальной банковской деятельности. Кроме того, Усову также добавили статью о легализации денежных средств — около 180 тыс. руб. Расследование дела в отношении Бреусова приостановлено: он сейчас находится в США. Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года.
Юристов возмутило в этом деле то, что суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял статью об отмывании денег с Усова и переквалифицировал ее на «незаконное предпринимательство». Дело в том, что, несмотря на все усилия следствия и прокуратуры, так и не удалось доказать, что Владимир Усов занимался именно незаконной банковской деятельностью. Суд признал, что Владимир Усов и двое подельников были не нелегальными банкирами, а всего лишь незаконными предпринимателями. Обвинение было переквалифицировано со 172 статьи УК РФ на 171-ю, предусматривающую гораздо менее суровое наказание.
Владимир Усов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 70 тыс. руб. Исполнители, которые сотрудничали со следствием, получили по полтора года условно. Около 30 млн руб., оставшихся на счетах подконтрольных финансистам фирм, были обращены в доход государства.
