Министерство финансов США включило белорусский Кредэксбанк в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег». Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе. В Минфине заявляют, что у них есть основания полагать, что Кредэксбанк осуществлял большие по объемам операции, которые свидетельствуют об отмывании денег от имени компаний-однодневок.
Американские власти установили, что Кредэксбанк на протяжении некоторого времени контролируется подставными фирмами, которые сами по себе непрозрачны. Это не позволяет определить истинных собственников Кредэксбанка, подчеркивают в Минфине. «Это действие (внесение в секцию 311 — BFM.ru) направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще», — приводится в сообщении комментарий заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн. Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за действиями Кредэксбанка и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела.
Сотрудники Минфина установили, что с момента основания в 2001-м году, Кредэксбанк был в собственности у нескольких фирм. Последний владелец банка — зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart, имеет все признаки фирмы-пустышки (в частности, по адресу ее регистрации «прописано» еще около 200 фирм), говорится в сообщении. В американском Минфине заявляют, что по крайней мере с 2006 года Кредэксбанк занимается «весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывании денег».
Согласно сообщению, Кредэксбанк работает в первую очередь с белорусскими банками. Он также поддерживает связи с российскими, латышскими, германскими и австрийскими финансовыми учреждениями. В нем работают 169 человек, капитализация банка составляет 19 млн долларов (22-е из 31 место в Белоруссии).
