Полиция объявила в розыск нового фигуранта дела «банковской ОПГ». На этот раз обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой, сообщает 23 мая пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По данным полицейских, А. Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). От следствия А. Плотникова скрылась и была объявлена розыск.
В ходе проведения обысков по местам жительства и работы А. Плотниковой обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие ее противоправную деятельность.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей.
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012 г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалов Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк». Изъято более 500 печатей, среди которых — гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в апреле 2012 г. были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и двое его сообщников — сотрудники АКБ «Золостбанк». В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
