Генпрокуратура РФ вчера утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский суд Москвы дело гендиректора «Артэкс-связь» Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008—2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Интересно, что и следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.
Первоначально уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Артэкс-связь» Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в январе 2010 года. Тогда часть фигурантов была задержана оперативниками по подозрению в «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ), а также в «отмывании доходов, полученных незаконным путем» (ст. 174 УК РФ). На начальной стадии расследования не исключалось, что к «экономическим» статьям группе могут добавить и ст. 210 УК РФ («Организованное преступное сообщество»). Уголовное дело «Артэкс-связь» расследовалось в 4-м отделе ГСУ ГУВД Москвы, которым руководила Эмма Новикова.
Согласно фабуле обвинения, руководитель фирмы Владимир Романов и его партнеры в начале 2008 года взяли у ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» в аренду 2,6 тыс. терминалов, расположенных в Москве и Московской области. С их помощью, не имея лицензии на ведение банковской деятельности, «члены преступной группы незаконно обналичили в общей сложности более 6 млрд руб.». По данным следствия, «преступная группа» Романова занималась в нарушение федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Из обналиченной за два года суммы, как было установлено в ходе расследования, Владимир Романов со своими сообщниками получили доход в размере 121 млн руб.
В январе в столичном полицейском ГСУ им всем было предъявлено обвинение по ст. 172 и ст. 174 УК РФ (впоследствии, когда дело дорасследовалось в следственном управлении МВД по ЦФО, в обвинении в окончательной редакции осталась только первая статья).
Ход расследования на первоначальном этапе контролировала руководитель 4-го отдела Эмма Новикова. Она вместе с мужем, руководителем ООО «Коммунальное хозяйство Кошукоев, Беляков, Калиненко» Арсеном Кошукоевым, решила подзаработать на «банкирах». Госпожа Новикова встретилась с родственницей Владимира Романова и сообщила, что за вознаграждение может помочь обвиняемому в переквалификации обвинения на менее тяжкое и изменении меры пресечения. Кроме того, следователь и ее супруг пообещали не привлекать жену Владимира Романова к уголовной ответственности. Встреча проходила в ресторане «Правда» в Горках-10.
Первая попытка оказалась успешной — госпоже Новиковой родственники обвиняемого передали $50 тыс. Тогда в феврале 2010 года Эмма Новикова и Арсен Кошукоев предложили родственникам главы «Артэкс-связь» освободить якобы
В пресс-службе ЗАО «Объединенная система моментальных платежей», в свою очередь, заявили, что компания не владеет платежными терминалами — «соответственно, не может предоставить их кому-либо в аренду». Отвечая на вопрос о контроле над «подозрительными» переводами, представитель пресс-службы сказал: «Мы контролируем процесс приема платежей и информационные потоки при передаче трансакций. Наличные же деньги при этом имеют отдельный от трансакций цикл обращения: какое-то время они находятся в терминалах, затем инкассируются агентом, попадают на банковский счет и передаются далее — для отправки провайдеру».
Юрий СЕНАТОРОВ
