В отношении президента «Центринвестгруп» Игоря Цуканова может быть начато судебное разбирательство

В отношении президента холдинга «Центринвестгруп» Игоря Цуканова может быть начато судебное разбирательство. Как стало известно РБК daily, группа российских и иностранных инвесторов намерена предъявить ему обвинение в сокрытии информации и недобросовестном управлении средствами офшорного фонда под управлением компании European Capital Management Group Ltd. Сумма исковых претензий может составить порядка 50 млн долл. Именно такую сумму, по подсчетам инвесторов, компания European Capital Management Group Ltd, которую возглавлял Игорь Цуканов, привлекла в доверительное управление десять лет назад.

В распоряжении РБК daily оказалось письмо адвокатов лондонского офиса адвокатской конторы Генриха Падвы Padva, Haslam-Jones&Partners LLP, направленное главе компании «Центринвестгруп» Игорю Цуканову. В нем, в частности, говорится о том, что в феврале и апреле 1997 года одним из клиентов компании European Capital Management Group Ltd были переданы средства в доверительное управление. Предполагалось, что они будут инвестированы в специально созданный фонд High-Growth Russian Securities Fund. Однако, как следует из текста обращения, фонд так и не был сформирован, а средства переведены в другой фонд, CentreInvest Russia Fund, зарегистрированный компанией в ноябре 1997 года на Каймановых островах.

По данным финансовой отчетности, директором компании European Capital Management Group Ltd является акционер и глава «Центринвестгруп» Игорь Цуканов. Именно ему адресуют претензии инвесторы, утверждая, что на протяжении десяти лет не могли добиться ответа, куда, собственно, девались их средства. Тем более что, как выяснилось, уже в начале 1998 года European Capital Management Group Ltd начала процедуру ликвидации.

Согласно подписанному Игорем Цукановым решению, зарегистрированному 11 июня 1998 года финансовой службой Джерси, в июне компания уже не имела активов под управлением и задолженностей. А согласно информации, опубликованной в 2004 году в официальной газете правительства Каймановых островов, CentreInvest Russia Fund также был ликвидирован. В качестве ликвидаторов выступило агентство Ernst & Young. По другой версии, в качестве ликвидатора выступало не менее известное агентство KROLL.

«Это не группа инвесторов! За этим стоит один человек, который пытается сбить деньги с компаний с помощью различных ухищрений», — заявил РБК daily г-н Цуканов, комментируя обращение лондонских юристов. По словам Игоря Цуканова, речь идет о бывшем менеджере группы «Центринвестгруп» Игоре Гроссмане, который сейчас является менеджером одной из российских инвесткомпаний. «Договора с Игорем Гроссманом у компании как с инвестором не было», — рассказал Игорь Цуканов, отметив при этом, что не исключает, что г-н Гроссман вполне мог скупить какие-то старые долги клиентов.

Впрочем, против этой версии выступает документальное свидетельство: в частности, согласно выписке из отчета фонда CentreInvest Russia Fund, объем средств, принадлежащих Игорю Гроссману на 16.09.97, составлял 2,49 млн долл. Кроме того, как стало известно РБК daily, к судебным органам намерен обратиться Валерий Рудюк (ныне гражданин Канады), вложивший в 1997 году в офшорную структуру «Центринвестгруп» 160 тыс. долл., а также ряд граждан в США и Англии.

В то же время, по словам г-на Цуканова, фонд CentreInvest Russia Fund действительно был ликвидирован в связи с банкротством. «Основным инвестором фонда был израильский бизнесмен Лев Леваев, представители которого и определяли инвестиционную стратегию», — говорит Игорь Цуканов. В 1997 году фонд взял кредит в одном из американских банков под выкупленные обязательства ГКО. После дефолта в России инвесторам пришлось расплачиваться с банком. Как рассказал г-н Цуканов, значительную долю долгов фонда выплатил Лев Леваев, а часть средств выплатил фонд. «В итоге на совете директоров было принято решение о ликвидации фонда, и в принципе все инвесторы выходили из него в 1998—2000 годы», — отмечает Игорь Цуканов.

Известный предприниматель Лев Леваев, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет около 4,1 млрд долл., в начале 2004 года продал принадлежавшие ему через Leviev Group 30% акций «Центринвестгруп». Покупателем выступил банк «Губернский» (в 2007 году переименован в «Мой банк»), основной пакет акций которого принадлежит сенатору Глебу Фетисову. Связаться с сенатором не удалось. По словам источника, близкого к Льву Леваеву, одной из причин продажи пакета акций «Центринвестгруп» стала потеря денег в фонде CentreInvest Russia Fund: «У Леваева не было возможности контролировать бизнес, и все решения принимались командой Цуканова, а к нему были претензии по качеству управления компанией».

Альберт КОШКАРОВ