Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве разоблачили группу «подпольных банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По данным полиции, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета.
Кроме того, злоумышленники при помощи сотрудников и руководства ряда коммерческих банков оказывали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности злоумышленников оценивается как минимум в пятьсот миллионов рублей.
По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
«По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек», — отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.
В результате обысков, проведенных в нескольких столичных банках и офисах, сотрудниками полиции были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем «Банк-Клиент» различных банков, а также финансово-хозяйственные документы. В настоящее время правоохранительными органами продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также их клиентов.
