Вчера в Арбитражном суде Москвы по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к The Bank of New York (BNY) Mellon были представлены заключения российских и американских экспертов. Специально для участия в заседании в Россию прибыли представители руководства BNY Mellon, а также известные американские юристы, в том числе бывший министр юстиции США Ричард Торнберг. На этот раз суд пытается решить, применимы ли в российском правосудии нормы американского закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях (RICO). На законе RICO основывает свои исковые требования ФТС.
Иск к BNY Mellon предъявлен на сумму 22,5 млрд долл. — российская таможня обвиняет банк в незаконной легализации денежных средств и неуплате налогов в период с 1996 по 1999 год. Несмотря на то что рассмотрение иска в арбитраже Москвы тянется уже более года, дело так и не продвинулось дальше процессуальных вопросов. В этот раз суд должен решить, может ли иск, основанный на американском законе (RICO), рассматриваться в рамках российской арбитражной системы.
Вчера в зале заседания не было свободных мест. Поскольку суд согласился выслушать мнения экспертов относительно применимости американского закона в России, в Москву прибыли как представители руководства BNY Mellon, так и известные американские юристы, поддерживающие полярно противоположные точки зрения по поводу перспектив этого дела. Однако высказать свое мнение экспертам из США вчера так и не удалось. После того как адвокаты от обеих сторон представили обобщенные экспертные заключения, у суда хватило времени только на то, чтобы заслушать российского эксперта, поддерживающего ФТС, профессора кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Евгения Васильева. По его мнению, RICO — это комплексный закон и таможня может применять его, обращаясь с иском о возмещении ущерба в арбитражный суд.
Но юристы, выступающие на стороне BNY Mellon, в том числе бывший министр юстиции США Ричард Торнберг, поддерживают точку зрения о том, что RICO регулирует права в плоскости уголовно-правовых норм и не предназначен для применения в неамериканских судах, тем более арбитражных. Суду еще предстоит заслушать мнение остальных экспертов. Впрочем, исполнительный вице-президент и юрисконсульт BNY Mellon Мэтью Байбен заявил вчера, что никакое решение в пользу «противной стороны» не может быть реализовано по причине прочной и хорошо отлаженной системы правовой и финансовой защиты, имеющейся у BNY.
Марина СЕЛИНА
