Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин считает, что совместная работа ведомства, ЦБ и правоохранительных органов повысила законопослушность всех финансовых институтов.
«Нам удалось сделать очень многое. Это говорит о том, что все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов. Мы приняли меры для того, чтобы сократить ряд отрицательных моментов, на которые обычно обращает внимание международное сообщество: это вывод денежных средств за рубеж, это транзитные схемы и так далее», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Говоря о мерах, которые были приняты на данном этапе, Чиханчин заявил, что банкам была дана возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными.
«Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот. Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно (их) отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений», — подчеркнул он.
По его словам, число подозрительных операций сократилось почти в 2,5 раза. «Это очень важный момент, потому что все подозрительные операции, выходящие с территории России, становятся прозрачны, зеркальны для банков других стран. Соответственно, эта подозрительность очень серьезно сказывается», — отметил глава ведомства.
«Та система, которую мы запустили в Росфинмониторинге совместно с ЦБ, показывает, что по тем банкам, у которых отозваны лицензии, — мы видим их тоже — где-то на 75—80% наши данные совпадают», — заявил Чиханчин.
