Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Ставропольского края: в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по статьям об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в составе организованной группы, а также о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, в период с января 2008 года по сентябрь 2011-го в Ставрополе члены организованной группы зарегистрировали ряд юридических лиц, после чего путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных платежных поручений осуществляли банковские операции по переводу и снятию наличных денежных средств. В результате незаконно извлечен доход в сумме более 130 млн рублей, из которых более 40 млн введены в легальный оборот других организаций в целях придания правомерного вида их владению.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
В опубликованном позже, 13 ноября 2017 года, сообщении Следственного комитета РФ об этом же, судя по всему, уголовном деле уточняется, что оно было возбуждено в 2011 году и более четырех лет расследовалось следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 2015 году при получении взятки в 1,1 млн рублей от руководителя указанной ОПГ был задержан следователь органов МВД Алексей Мосиенко, в производстве которого находилось уголовное дело. Данная сумма была платой за снятие с имущества фигуранта ранее наложенного судом ареста. Дальнейшее расследование было поручено Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому ФО. Это же ведомство расследовало и уголовное дело в отношении Мосиенко, которому в итоге суд дал восемь лет колонии строго режима с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и назначил штраф в сумме 11 млн рублей.
Из релиза СК РФ также следует, что безналичный оборот в рамках незаконной банковской деятельности обвиняемых превысил 10 млрд рублей.
