Датский Danske Bank приступает к закрытию эстонского филиала, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на сообщение банка.
Напомним, эстонский филиал Danske Bank подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР. Ранее стало известно, что Danske Bank также замешан в «зеркальных» сделках для российских клиентов на сумму от 6 млрд до 8,5 млрд евро. Деньги были выведены через датский банк в 2013 году.
«Мы сообщаем как частным, так и корпоративным клиентам, что мы должны завершить предоставление услуг и продуктов для них», — отметил представитель Danske Bank.
Такой объем переводов является слишком крупным для небольшого банковского отделения за год.
04.09.2018 08:24К апрелю 2019 года банк планирует завершить процесс сокращения бизнеса в странах Балтии, чтобы сосредоточиться на скандинавском рынке. При этом финучреждение продолжит обслуживать дочерние компании своих северных клиентов в балтийских странах и международные компании с деловыми интересами в Скандинавии.
Danske Bank пока не сообщил, сколько счетов будет закрыто и какое количество сотрудников банка попадает под сокращение в странах Балтии. Министерство финансов Эстонии закроет свои счета в эстонском филиале Danske Bank в конце ноября.
Комментарии