Дагестанское УБЭП выявило преступление в кредитно-финансовой сфере. Сумма нанесенного ущерба превышает 2 млрд рублей.
По данным следствия, в 2005 году жители Москвы и Махачкалы объединились в организованное преступное сообщество (ОПС) и занимались лжепредпринимательством, а также легализацией денежных средств в крупных размерах, передает информационное агентство «Дагестан». В 2005—2007 годах, не собираясь осуществлять коммерческую деятельность, члены ОПС зарегистрировали 15 фиктивных юридических и физических лиц и открыли их расчетные счета в 7 коммерческих банках Дагестана. На эти счета руководители московских предприятий, желавшие уйти от налогов и обналичить деньги под более низкий, чем в их регионе, процент, перечислили через 124 фирмы-однодневки более 2 млрд рублей, в том числе подлежащий уплате в бюджет НДС на 115 млн рублей.
Проводится расследование. Создана следственно-оперативная группа.
