В офисах Мастер-Банка в Петербурге прошли обыски, передает новостной портал MR7.ru со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщается, что «сотрудники управления по налоговым преступлениям провели проверку по факту выявленных финансовых операций, связанных с обналичиванием крупных сумм через кредитные организации города, в том числе ОАО «Мастер-Банк». Обналичивание осуществлялось с 1 сентября 2009 года по настоящее время.
Выяснилось, что на территории Невского района сотрудники Мастер-Банка вели незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 136 млн рублей, отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). При обысках в офисах петербургского филиала банка изъята документация, а также банковские карты физических лиц, с помощью которых, как предполагается, происходило обналичивание денег через банкоматы. По версии следствия, ежемесячно через филиал обналичивалось не менее 600 млн рублей. В отношении юрлиц, которые пользовались этими услугами, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, рассказали в ГУВД.
