Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области выявлен факт мошенничества и легализации денежных средств вице-президентом и управляющим одинцовским офисом известного коммерческого банка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД.
Помимо банковской деятельности подозреваемый имел в собственности несколько подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на его ближайших родственников. Используя свое служебное положение, управляющий давал указания подчиненным (кассирам банка) о перечислении банковских денежных средств на счета подконтрольных организаций. После чего деньги переводились на счета фирм-однодневок, а затем обналичивались.
«В ходе плановой ревизии было установлено, что в результате незаконных действий недобросовестного управляющего капитал банка уменьшился на 104,160 млн рублей», — рассказали в ГУВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
