Ассоциация региональных банков России направила в думский Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам предложения по совершенствованию законодательных актов и нормативных документов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщается в пресс-релизе ассоциации.
В частности, предлагается ввести обязательную периодическую рассылку уполномоченным органом в кредитные организации информации о результатах анализа полученных сообщений. По мнению ассоциации, целесообразно предоставить кредитным организациям право направлять в уполномоченный орган информацию только об операциях, совершенных ими.
В настоящее время от кредитных организаций требуется предоставление информации в Росфинмониторинг не только об операциях, выполняемых банками по поручению клиентов, но и о совершенных клиентами сделках, в рамках которых осуществляются указанные операции (договоры лизинга, займа, сделки с недвижимым имуществом), отмечает ассоциация.
