Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил производство по жалобе бывшего заместителя председателя правления ООО «Инвесткомбанк «Бэлком» Владимира Самошина на решение суда о взыскании с него и других бывших руководителей банка 531 млн рублей, передает РИА Новости.
Рассмотрение дела приостановлено в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы. Бывший председатель правления банка Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просит экспертов ответить на вопрос: каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка?
Арбитражный суд Москвы 6 апреля удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая ранее была назначена судом конкурсным управляющим банка, о взыскании данной суммы с Самошина, председателя правления банка Минина и его заместителя Казимира Барановского.
По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности через банк «Бэлком». По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство».
Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Инвесткомбанк «Бэлком». По информации ЦБ, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
