В Республике Карелия депутату Петрозаводского городского совета Сергею Якушеву предъявлено обвинение в легализации более 900 млн рублей, добытых преступным путем. Как заявили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп.«а, б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Об этом сообщает РБК.
По версии следствия, с 2003-го по 2009 год Якушев был руководителем организованной преступной группы, состоявшей не менее чем из 5 лиц, и за денежное вознаграждение совершал незаконные банковские операции. Используя фиктивные коммерческие организации, он обналичивал денежные средства для различных карельских предпринимателей, уклонявшихся таким образом от уплаты налогов, а также получавших в свой оборот так называемые «черные» наличные деньги.
За время деятельности преступной группы под руководством Якушева были обналичены денежные средства в размере более 900 млн рублей, а преступный доход составил более 64 млн. Средства, которые были получены в результате незаконной банковской деятельности, Якушев выдавал обращавшимся к нему предпринимателям в качестве займов, извлекая из этого доход. Всего таких займов было выдано на общую сумму более 23 млн рублей. На полученные денежные средства обвиняемый приобретал объекты недвижимости на территории Петрозаводска и одного из районов Карелии.
