Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд рублей, передает РИА Новости.
По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек, сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
«В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная банковская деятельность», — говорится в сообщении.
В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Название коммерческих организаций не указывается.
Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «Банк — клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.
Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс. евро и 140 тыс. долларов.
