ЦБ обязали работать в согласии с Росфинмониторингом

В пятницу Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма’». Поправки обязывают Банк России согласовывать с Росфинмониторингом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в банках, требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок представления информации в уполномоченный орган.