Росфинмониторинг выступает за ужесточение контроля за операциями с наличными средствами. «Мы ставим вопрос, чтобы вся информация об операциях с наличными средствами свыше 600 тыс. рублей, поступала к нам», — заявил во вторник глава службы Виктор Зубков, выступая на конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По словам Зубкова, речь идет о введении обязательного контроля за операциями с наличными средствами при сумме свыше указанного уровня.
Сейчас обязательному контролю в указанных сделках подлежат операции, в которых прослеживается соответствие установленных законодательством критериям. Зубков сообщил, что соответствующий законопроект подготовлен ко внесению в правительство.
