Совет Федерации одобрил поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ устанавливает единый подход к правовому регулированию деятельности организаций, проводящих операции с денежными средствами или другим имуществом.
Банк России теперь будет обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение этих правил, к подготовке кадров, идентификации клиентов, а также порядок представления информации в уполномоченный орган.
