Федеральная таможенная служба России направляет в московский арбитраж иск к Bank of New York о возмещении 22,5 млрд. долларов ущерба, сообщил адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС. По его словам, в настоящее время он находится в Арбитражном суде Москвы, где подаст этот иск.
«С 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в Российскую Федерацию товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд. долларов», — сказал адвокат.
Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких работников, ответственных за переводы российских денег. Часть из них в итоге оспорили свое увольнение.
