В банке «Кодекс» идет обыск по делу об отмывании 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Напомним, что ранее сообщалось о задержании подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Преступники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий.
В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО «КБ «Кодекс», через которое осуществлялось движение денежных средств, в том числе направлялись переводы за границу.
Сейчас в помещении банка, а также по местам жительства подозреваемых и в двух офисах, которые арендовали подозреваемые, проводятся обыски.
