В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 2 млрд рублей. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, жители Петербурга Халид Бициев, Дмитрий Гриднев, Александр Саркисов, Денис и Владимир Тихомировы обвиняются по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).
По версии следствия, с декабря 2007 года по март 2009-го обвиняемые на возмездной основе оказывали услуги по обналичиванию либо транзиту денег. Доход членов организованной группы превысил 2 млрд рублей.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
