Четыре швейцарских банка отмывали деньги, поступающие к ним из арабских государств — Ливии, Туниса и Египта. Как сообщает France Presse, об этом объявил швейцарский банковский регулятор (FINMA) после проверки 20 кредитных учреждений страны. Какие именно банки были замешаны в незаконных операциях, в ведомстве не уточнили. Также не сообщается о возможном уголовном преследовании в отношении финансистов.
Как отмечает Reuters, проверка FINMA касалась отношений банков Швейцарии с различными финансовыми учреждениями стран, в которых недавно были свергнуты авторитарные режимы. Кроме того, проверялась сохранность счетов, предположительно принадлежавших арабским правителям.
В мае 2011 года швейцарские банки заморозили денежные средства на счетах, предположительно связанных с покойным президентом Ливии Муаммаром Каддафи, бывшим лидером Туниса Зин аль-Абидина бен Али и экс-главой Египта Хосни Мубараком. Всего было арестовано 960 млн долларов.
В январе 2011 года Швейцария арестовала средства бывшего президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. Ранее швейцарцы заморозили активы лидеров других уже свергнутых режимов — филиппинского Фердинанда Маркоса и нигерийского Сани Абачи. Средства Абачи — 800 млн долларов — были возращены новым властям Нигерии спустя пять лет.
