В Следственном комитете (СК) при МВД России подтвердили предъявление обвинения бывшему первому заместителю председателя правления Содбизнесбанка Денису Давыдову.
«4 сентября 2007 года Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела председателю правления Прадо-Банка Денису Давыдову (бывший первый заместитель председателя правления Содбизнесбанка — ИФ) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 («преднамеренное банкротство») и ч. 2 ст. 201 («злоупотребление полномочиями») УК РФ», — говорится в сообщении СК при МВД РФ, поступившем в «Интерфакс» в среду.
В сообщении отмечается, что Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства Содбизнесбанка.
«В ходе расследования установлено, что в 2003 году бывший первый заместитель председателя правления ООО КБ «Содбизнесбанк» Денис Давыдов умышленно вывел из него денежные средства в сумме более 3 млрд. рублей, приобретя неликвидные векселя фиктивных юридических лиц. В результате его действий ООО КБ «Содбизнесбанк» впоследствии был признан банкротом и не смог удовлетворить требований нескольких тысяч кредиторов», — отмечается в сообщении СК при МВД РФ.
Газета «Коммерсантъ» в среду сообщила, что Следственный комитет при МВД РФ инкриминировал статью 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) бывшему первому зампреду правления Содбизнесбанка Д. Давыдову, который в настоящее время является председателем правления Прадо-банка.
По данным газеты, «обвинение Д. Давыдову предъявил следователь по особо важным делам Павел Зайцев, получивший известность в связи с делом торгового центра «Три Кита».
По сообщению «Коммерсанта», П. Зайцев подтвердил газете, что он предъявил банкиру обвинение.
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензию у Содбизнесбанка 13 мая 2004 года.
Арбитражный суд Москвы летом 2004 года принял решение о ликвидации Содбизнесбанка. В процессе работы ликвидатора было выявлено, что допущенные банком нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сочетались руководством банка с серьезными нарушениями банковского законодательства, недобросовестной банковской деятельностью. Отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер.
Исходя из итогов проведенных ликвидатором мероприятий, значительная часть отраженных руководством банка в отчетности активов была признана нереальной ко взысканию, не имеющей какой-либо стоимости.
По фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы были направлены заявления о проведении проверки законности ряда сделок.
Арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом 23 июня 2005 года.
Следствием событий, связанных с отзывом лицензии у Содбизнесбанка и финансовыми затруднениями банка «Кредиттраст» в 2004 году, стало напряжение на рынке межбанковских кредитов, которое вызвало «кризис доверия» среди участников рынка.
