Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк и Национальный Банк Развития Бизнеса за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующие сообщения опубликованы в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Решение о привлечении к административной ответственности РСХБ принято 27 марта и вступило в силу 9 июня, по Нацбизнесбанку решение принято 4 июня и вступило в силу 14 июня.
Согласно сообщению ЦБ, Россельхозбанку назначен административный штраф, Нацбизнесбанку вынесено предупреждение.
На прошлой неделе регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности Сбербанка (решением от 14 июня), банка «Надежность» (Курган), Кетовского Коммерческого Банка (Курганская область) и Национального Резервного Банка (решениями от 13 июня). Информацию о виде административного наказания для банков ЦБ ранее не публиковал.
При этом регулятор по-прежнему не раскрывает в своих сообщениях причины принятых решений о привлечении банков к административной ответственности.
Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.
В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг
и т. п.
