Сотрудники столичного ГУ МВД проводят обыски в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве. Об этом сообщила руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве Ирина Волк.
«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — сказала она.
По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей банке «Холдинг Кредит») незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их.
«Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в «Церихе». Предварительно установлен доход от незаконной деятельности — более 38 миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.
Между тем в настоящее время на сайте банка «Церих» размещено сообщение о том, что расположенный в Москве операционный офис «Остоженка», где проходит обыск, 31 августа не будет обслуживать клиентов по техническим причинам.
ЗАО «Банк «Церих» — небольшой региональный банк, образованный в 1995 году. В марте 2010-го совладелец московской ФГ «Церих» Владимир Нефедов купил контрольный пакет акций
банка с долей 73,3%, после чего кредитная организация вошла в состав финансовой группы. В июне 2011 года банк получил новое нынешнее наименование. В июле 2011-го Владимир Нефедов довел свой пакет акций до 85,58%. 10,03% контролирует ОАО «Инвестиционная Компания «Церих Кэпитал Менеджмент» (основные бенефициары — Ирина Косырева и Дина Ладнюк), 4,33% акций принадлежат известному банкиру (создателю финансовой группы «АРКА-Финанс», которую в 2007 году купил холдинг Kardan, Голландия — Израиль), председателю совета директоров банка Анатолию Притуле. На базе нового банка группа «Церих» планирует развивать розничный бизнес. До 2015 года планируется открыть допофисы в Москве, Новосибирске, Барнауле и создать широкомасштабный по меркам Орловской области портфель кредитов частным лицам размером в 10 млрд рублей.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2012 года нетто-активы банка — 1,98 млрд рублей (559-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 1,32 млрд, обязательства перед населением — 0,73 млрд.
