Следственное управление УМВД России по Тверской области закончило расследование уголовного дела по факту изготовления и сбыта поддельных платежных поручений. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.
В ходе предварительного расследования правоохранители установили, что подозреваемым использовались реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему ООО, которые были зарегистрированы на подставных лиц. В поддельных платежках, заверенных электронной цифровой подписью от имени номинальных владельцев, указывались ложные основания для платежей. За счет обналичивания средств по этим документам злоумышленник получил доход в 6,4 млн рублей.
Согласно обвинительному заключению, мошеннику инкриминируются незаконная банковская деятельность и незаконное изготовление платежных документов в целях сбыта — в общей сложности 340 эпизодов преступной деятельности.
Материалы уголовного дела направлены в суд Заволжского района Твери.
