Банк России привлек к административной ответственности саранский КС Банк, ивановский «Евроальянс», питерский «КИТ Финанс» и Московский Кредитный Банк, говорится в инсайдерской информации, размещенной в пятницу на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Евроальянс» оштрафован, остальным банкам вынесены предупреждения. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
«Причиной привлечения Московского Кредитного Банка к административной ответственности стала техническая ошибка при формировании сообщения о сделке, подлежащей обязательному контролю. Банк самостоятельно выявил и исправил ошибку», — пояснили в банке.
