Европейский союз намеревается наказывать банки штрафами в размере 10% от их ежегодной прибыли в случае, если им не удается бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает агентство Bloomberg.
По предложению Европейской комиссии сотрудникам банков также будут предъявляться штрафы в размере 5 млн евро
(6,8 млн долларов). Согласно новым правилам, нужно будет проверять личности клиентов и следить за их трансакциями.
Банки и юридические фирмы, согласно проекту ЕК, должны осуществлять проверку всех клиентов, в случае если происходит трансакция на сумму по крайней мере 7,5 тыс. евро. Для сравнения — сейчас по законам ЕС таким порогом является сумма в 15 евро.
Для того чтобы планы комиссии воплотились в жизнь, они должны быть одобрены правительствами государств и законодателями Европарламента.
