Отдел дознания ОВД Грязинского района Липецка возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) в отношении сотрудника Сбербанка.
В ходе расследования установлено, что один из работников Грязинского отделения Сбербанка России, используя подложные документы, снимал крупные денежные суммы со счетов граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Общая сумма снятых им денег — более 20 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, цель которых — установить источники происхождения денежных средств, прошедших по счетам указанных лиц. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
