Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении четырех участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Дело направлено для рассмотрения по существу в Останкинский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.
По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по сделкам на протяжении двух лет проводили незаконные банковские операции
. Для этого использовались реквизиты и расчетные счета более десятка фирм-однодневок, открытые в одном из банков.
Обвиняемые арендовали офис в центре Москвы, куда приглашались потенциальные клиенты. Осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, денежные переводы по поручениям клиентов без открытия счетов, обналичивание и транзит безналичных денежных средств. Незаконный доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.
