В Ростовской области возбуждены уголовные дела в отношении четверых жителей Новочеркасска, которые подозреваются в изготовлении фиктивных платежных поручений и незаконной банковской деятельности.
По данным областного ГУ МВД России, в течение двух лет предприниматели помогали недобросовестным бизнесменам уходить от уплаты налогов. Подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах. При помощи программы удаленного доступа аферисты переводили деньги
со счетов существующих только на бумаге организаций на счета фиктивных предприятий.
В качестве платы за свои услуги злоумышленники взимали 8% от суммы перевода. Всего за два года подозреваемым удалось отмыть 270 млн рублей, а их доход превысил 20 млн.
