Банк России привлек банки «Кредит-Москва», «Союзный» и Росгосстрах Банк к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания регулятор избрал предупреждение, все постановления вступили в законную силу.
