Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверит деятельность ООО «Росказначейство» на предмет мошенничества и осуществления незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении прокуратуры. Как отмечают в ведомстве, компания предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов.
При этом ООО «Росказначейство» не зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имеет лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности. По указанному в уведомлении адресу компания отсутствует. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что ООО «Росказначейство» не имеет отношения к Федеральному казначейству.
О незаконной деятельности компании, именуемой ООО «Росказначейство», портал Банки.ру сообщал в июне. Отмечалось, что организация предоставляет казначейские займы в размере от 5 млрд до 1 трлн рублей. Компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ в марте 2012 года, а по состоянию на 31 декабря предоставила займов более чем на 345 млрд рублей.
Комментарии
МВД, после проверок и консутльтаций с ЦБ, отказало в уголовном преследовании, вынеся соответствующее постановление. В нем указано, что открытие корсчетов 950 кредитным организациям России в уведомительном порядке не является незаконной банковской деятельностью в данном случае.
Росказначейство не является кредитной организацией, как и Федеральное казначейство. С учетом судебной практики по Росказначейству, ему не нужна лицензия Банка России, о чем Банк России сам и сообщил Росказначейству в июле 2013 г.